Implicado en red del Abusador se declara culpable en EEUU de lavar US$80 millones

 

El hombre depositaba cheques en cuentas bancarias de EEUU para que el dinero pudiera ser transferido de nuevo a organizaciones internacionales de tráfico de drogas en la República Dominicana El líder de una organización internacional de lavado de activos en la República Dominicana admitió hoy viernes, su rol en una conspiración para cometer lavado de activos, anunció el fiscal de los Estados Unidos Philip R. Sellinger.  Luis Velázquez-Cordero, alias El Pequeño, de 37 años, ciudadano de la República Dominicana, se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense Brian R. Martinotti del primer cargo de una acusación que le imputa haber formado una conspiración para cometer lavado de activos. Velázquez-Cordero fue extraditado a Estados Unidos tras su detención en la República Dominicana el 28 de julio del 2020. 

El Pequeño, fue fichado como un “lavador” de dinero proveniente del narcotráfico para la red de César Emilio Peralta (César el Abusador).